第三百五十章 可疑的资金流

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第三百五十章可疑的资金流

江焱和秦威随着警员手指的地方仔细核对看了看，果然资金流向很可疑。江焱夺过银行职员的鼠标，点开账户名称之后，发现开户人的名字正是和关金文一起失踪的一名富豪，朱龙军。

“请问，这种投资转账，你们银行需要审核吗？也就说审核资金流动去向是否真实。”秦威盯着一脸木讷的银行职员。

他显然有些茫然，摇了摇头解释道：“我们只负责客户将资金转入别人的账户，只要钱能打过去，我们是无权过问客户现金流用处的。”

“那也就是你们不知道了？”江焱见职员连连头，继续问道：“那你帮我看看，这些钱流向的账户是在什么地方？”

银行职员只滑动了两下鼠标，指着转账记录后的一个代码：“这是境外银行的转账码。这笔钱并没有转入国内的银行账户。”说到这，职员脸色突然一变，急忙盯着电脑，开始返回到了首页，开始一行一行查了起来。

江焱和秦威看着职员惊愕的神情，心中顿时腾起了一丝希望。看样子这种去向不明的境外转款，并不止这一笔。

半小时之后，职员回头望着秦威和江焱：“二位，不止一笔去向不明的转款。”他指着屏幕：“系统中这种转账有整整十五个账户。因为当年银行没有如此先进的设备，大部分都是手工录入的。这种现金流，也许……”

职员一时间开始犹豫起来。秦威见他明白了其中的原委，厉喝道：“也许什么？要是不说，我马上以妨碍司法公正带你换地方跟我们说。”

年企职员显然吓坏了。他指着一个现金流的条目讲到：“像这种现金流，很多时候都是那些老板用来洗钱的办法之一。”

“洗钱？”江焱和秦威几乎异口同声地问道。

职员不敢多说什么，连连向着两人点头。他长这么大，还从来没有被警察质问过。而且还说要带自己走，走不就是去警察局的审讯室吗？自己可不愿意去那种地方。

秦威让两个年轻警员做好了记录后，便出了银行。刚上车，秦威向江焱问道：“你怎么看待这种情况？”

江焱此时也有些不敢确定，摇头道：“不好说，目前情况看起来不像我们想象的那么简单。这些资金已经进入了国外银行，而且是委托投资的名义，想来早就被转了。现在我们不妨在都调查几家银行，凭借这些证据，我想局长也不会坐视不理吧？”

两人说话间，秦威开车向着农业银行总行开去。经过了同样手法的调查之后，在流水明细中，十年前也有很多笔和之前的手法一样。都是以委托投资的名义转去了国外的一些商业银行。

在中行，两人终于查到了几笔钱的具体流动去向。都是在转账之后，一小时内便被提取一空，然后在同一时间段内，这些资金又分为了十几笔不等的情况分别转到了国内别的银行。

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